Jean DOS SANTOS

France

Expert en Enquêtes financières

PRESENTATION

Jean Dos Santos est un ancien officier de la Police nationale française, spécialisé dans le domaine de l’enquête financière, de la lutte contre la criminalité économique et financière et du blanchiment des capitaux.

Son parcours professionnel l’a conduit à exercer à la Brigade Financière de Paris, puis au SRPJ de Toulouse, avant d’être nommé assistant technique et chef de projet auprès de la Police judiciaire dominicaine, à l’Ambassade de France à Saint-Domingue.

Fort d’une importante expérience internationale, il a également participé à plusieurs missions de formation destinées à des magistrats et professionnels engagés dans la lutte contre le crime organisé, la corruption et le blanchiment d’argent.

DOMAINES D’EXPERTISE

Enquête financière · Lutte contre le blanchiment de capitaux · Criminalité économique et financière · Corruption · Escroquerie · Faux moyens de paiement · Banqueroute · Abus de confiance · Prise illégale d’intérêts · Coopération policière internationale · Formation professionnelle

PARCOURS

Titulaire d’un DEUG de sciences économiques obtenu à l’Université des sciences sociales de Toulouse en 1976, Jean Dos Santos intègre l’École supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse en septembre 1979.

Il débute sa carrière à la Brigade Financière de Paris, où il exerce de 1980 à 1988.

En septembre 1988, il rejoint le SRPJ de Toulouse. Il y exerce successivement les fonctions d’inspecteur principal puis de capitaine de police, jusqu’en août 2005.

De septembre 2005 à août 2008, il est nommé assistant technique et chef de projet dans le cadre du programme français d’appui à la Police judiciaire dominicaine, auprès de l’Ambassade de France à Saint-Domingue.

Dans cette fonction, il pilote la mise en œuvre du projet de coopération, participe à l’élaboration de la convention de financement franco-dominicaine et assume parallèlement la responsabilité de chef de l’antenne du SCTIP à Saint-Domingue.

Spécialisé dans l’enquête financière, il intervient notamment sur les problématiques de banqueroute, corruption, blanchiment, escroquerie, abus de confiance et prise illégale d’intérêts.

Il maîtrise le portugais et l’espagnol et possède des connaissances en anglais.

EXPERIENCE PRELAC

Jean Dos Santos a participé en 2010 à un séminaire du programme PRELAC organisé à Manaus, au Brésil.

Cette participation s’inscrit dans son parcours international consacré à la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi qu’à la coopération policière et judiciaire.

Son expérience dans le domaine de l’enquête financière et de la lutte contre le blanchiment a également été mise à contribution dans plusieurs missions internationales de formation, notamment en Amérique du Sud et dans la zone Caraïbe.

PUBLICATIONS

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